證券代碼：605268                         證券簡稱：蜜桃视频免费观看视频安防                                                         公告編號：2022-004

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2022年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、          會議召開和出席情況

(一)            股東大會召開的時間：2022年1月26日

(二)            股東大會召開的地點：浙江省永康市蜜桃视频免费观看视频安防科技股份有限公司長恬廠區六樓會議室

(三)             出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)             表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，公司董事會召集本次會議,董事長兼總經理王躍斌先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》和公司《股東大會議事規則》的規定。

(五)            公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書陳澤鵬出席了會議，財務總監陳俐列席了會議。

二、          議案審議情況

(一)             非累積投票議案

1、  議案名稱：關於公司變更注冊地址、修改《公司章程》及辦理工商變更登記的議案

審議結果：      通過

表決情況：

(二)             關於議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案1為特別決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所

持有效表決權的 2/3 以上審議通過。

三、          律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：：國浩律師（杭州）事務所

律師：代其雲、張佳莉

2、  律師見證結論意見：

本所律師認為：

蜜桃视频免费观看视频安防科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

四、          備查文件目錄

1、  蜜桃视频免费观看视频安防科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

2、國浩律師（杭州）事務所關於蜜桃视频免费观看视频安防科技股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會法律意見書。

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 2022年1月27日